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怀化一作坊印220多亿元假航空发票流向全国
- 2021-05-05 15:57-

  现场查获的假航空发票和制造设备。视频截图 一间不到80平米的民房,内设印刷机、打孔包装机和晒版照影机,白天闭门加工……过去的一年多时间,怀化鹤城区新家庄村的这个小作坊,生产了近1100万余份、面值逾

  一间不到80平米的民房,内设印刷机、打孔包装机和晒版照影机,白天闭门加工过去的一年多时间,怀化鹤城区新家庄村的这个小作坊,生产了近1100万余份、面值逾220亿的假航空发票,并通过网购网站销往全国近30个省市区。

  12月30日上午10点,省公安厅在怀化通报该案详情。目前,制假窝点已被捣毁,包括戴某洪在内的7名犯罪嫌疑人相继落网。

  这些假发票去哪儿了?湖南省国家税务局稽查局副局长端木阳在发布会上表示,这些假发票最终多用于机关、企业相关人员的公款报账,税务部门将全力追查。

  7月,湖南警方在一次网络巡查中发现,一个叫“南航航空”的QQ,公然在一些航空票务群里兜售连号航空发票,每张仅售0.13-0.15元。公安厅经侦总队向怀化市公安局经侦支队交办核查任务。

  民警侦查发现,这个“幕后老板”用多个QQ号发布大量广告。他还开了一个网店,除了航空发票,该网店内还设置有电冰箱、鞋子、衣服等商品。这个网店每天都有大量频繁的交易,通过电子渠道付款,通过快递寄货。除发票外,其他商品没有任何交易。

  怀化市公安局经侦支队支队长罗展文说,侦查一段时间后,确定犯罪嫌疑人为28岁男子戴某洪。

  8月22日,怀化警方和国税稽查部门联合收网,戴某洪落网。随后,湖南警方联合浙江等地公安部门,相继抓获另外6名犯罪嫌疑人。

  罗展文介绍,另外6人大多为戴某洪的销售下线,在制造假航空发票时,戴某洪都是独立操作整套印刷流程,包括宣传、寄货都是自己掌控,从不假手于人。

  戴某洪说,自己做的是印刷生意,“印发票的,不违法”。周女士也没在意,就觉得楼下这租客生意不起眼,很冷清。

  “白天关着门开工,不知道具体在做些什么,一个星期就来两三次,也没见过什么客户。”周女士说,曾经问过戴某洪,怎么不请个帮忙的,戴的回答很谦虚,“小本生意,请不起人”。

  她不知道的是,就靠着这“不起眼的小生意”,戴某洪已向北京、浙江、安徽、云南、内蒙古等全国30多个省、市、自治区出售假发票,共达1100万余份,票面金额高达220亿余元。短短1年多时间,已净赚100多万。

  12月30日上午,潇湘晨报记者回访现场时,周女士家还摆着一组制造假发票的机器设备。周女士说:“他(戴某洪)的房租还差9000块哩。”

  12月30日,湖南省公安厅的新闻发布会上提到,主要犯罪嫌疑人戴某洪已被批准逮捕,已移送怀化市鹤城区人民检察院审查起诉。

  以公安为办案主体的卖方市场打击行动已面临收官,但以税务部门为主体的买方市场清查行动才刚刚开始。

  湖南省国家税务局稽查局副局长端木阳说,税务部门下一步将重点查这些票的去向,查是哪些单位、机关、团体买了这些假发票。

  “这种假航空发票在市面上一般是不卖给个人的,很大一部分是先卖给旅行社,再转手给因公出差的机关、企业相关人员。”端木阳说,这些人出差,ag8国际亚游。本来可能买的是折扣机票,但回来报销的时候,就找旅行社要全额的假航空发票,用于三公经费的报账,从中套取票面差额。

  公款报销提供了市场需求。在端木阳看来,挤占三公经费、挪用公款等违法行为的存在,本身就给了假发票大量的市场空间。从警方查获的假航空发票来看,很多都是飞往北京、上海等大城市的,这也与大部分公干的轨迹一致,因而戴某洪的生意颇旺。

  有市场需求,利润高,让戴某洪等人铤而走险,但假发票流入市场后,又将危害国家税收管理秩序,造成税收和财政收入大量流失,而且为贪污、贿赂、洗钱、诈骗等其他违法犯罪提供便利条件。